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新京報訊（記者王巍）被控有41層組織結構、發展近3萬名會員、吸收資金23億餘元並非法占有6.6億餘元的馬少華等19人參與的傳銷大案，於2017年4月訴至法院，在經過7個月後，法院即將啟動審判程序。新京報記者昨日瞭解到，貴州省凱裡市人民法院將於11月22日至24日召開該案的庭前會議。而此前，該案的幾名辯護律師也就該案向法院提出管轄權異議，至今尚未回復。
檢方：“融資”為名運作傳銷
2017年4月14日，貴州省凱裡市人民檢察院以涉嫌組織領導傳銷活動罪，將馬少華等19人訴至法院。
49歲的馬少華是北京東方財星國際資本管理有限公司（簡稱東方財星）法定代表人。檢方指控，馬少華等人以虛構擁有“高能鎳碳超級電容電池”等相關專利技術對外進行台中抽化糞池虛假宣傳，並以馬少華妹妹的名義成立中科泰能公司吸納資金，並啟動北京國宏金橋財星創業投資中心，以私募股權的名義進行“融資”，以東方財星作為該隻基金的管理人。
馬少華等被告人經商議，采用“雙區發展、多層次獎金分配”的傳銷運作模式進行“融資”，該模式設立以信息津貼為主，管理津貼、領導津貼、區域津貼為輔的多項“獎金”制度，誘導會員雙區平衡發展、不斷增加投資、積極發展會員實現“獎金”利益最大化。
根據事前約定，獲得資金70%由馬少華自由支配，30%作為“獎金”發放給各層級會員，並擬定瞭運營合作協議，將合作期間的“利潤”平均分成8份，其中馬少華占2份，每月分紅3次。
檢方起訴還顯示，該傳銷組織又以中科泰能“高能鎳碳各級學校抽化糞池超級電容電池”項目是國傢發改委項目、在全國各地有10餘個生產基地、市場前景好、上市後就能獲得10至50倍回報為噱頭，在全國各地組織召開項目投資說明會、推介會等進行虛假宣傳台中市化糞池清理。
19人被訴律師曾提管轄權異議
經鑒定，截至案發前，該傳銷組織共計發展會員29449人，組織結構共41層，吸收資金2317950000元。各層級會員以獲取“獎金”的方式從中非法占有662468459.73元，其餘的16.5億餘元傳銷資金，該傳銷組織為制造宣傳噱頭，引誘他人加入傳銷，將少量資金投入中科泰能與國宏汽車，其他的被馬少華控制的100多傢公司及關聯企業轉移和藏匿。在非法占有的資金中，馬少華、趙五九、林黛霞等發起、策劃、操縱的人員通過設置的11個會員賬號獲得“獎金”93609519元。
檢方認為應該以組織、領導傳銷活動罪追究19名被告人刑事責任。
記者從被告人辯護律師處瞭解到，案件起訴以後，律師已經向法院提起瞭管轄權異議，依據是按照《刑事訴訟法》第24條規定：“刑事案件由犯罪地的人民法院管轄。如果由被告人居住地的人民法院審判更為適宜的，可以由被告人居住地的人民法院管轄”。其中，犯罪地包括犯罪行為發生地與犯罪結果發生地。但是本案中，無論是犯罪地還是被告人的居住地均不在貴州省黔東南州凱裡市。
目前法院對此申請尚未做出答復。
日前，記者經核實瞭解到，這起涉嫌非法傳銷的大案，將於11月22日至24日在貴州省凱裡市人民法院召開庭前會議，屆時將就案件證據等一系列問題進行進一步審理。
(原標題：涉23億傳銷案19人被訴 本周庭前談話)
本文來源：新京報
責任編輯：王曉易_NE0011
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